警示：台灣新的加密資產轉移旅行規則自十月開始生效 — 單筆超過新台幣30,000元需提供出生日期與地址
目錄 您可能想知道的事 主要內容 重點摘要表 之後...您可能想知道的事台灣的旅行規則是否會立即要求所有國內交易所之間的加密轉移附上身分資料？當單筆轉移超過新台幣30,000元時，必須提供哪些
布魯克林男子因 1600 萬美元假冒 Coinbase 詐騙被判刑至多 12 年
前言摘要： 本文記述了一名來自 Sheepshead Bay 的 23 歲男子冒充 Coinbase 客服並詐騙近 100 名用戶近 1600 萬美元的起訴與判刑情況。文章說明該詐騙如何運作、調查人員
前波蘭警官在 Zondacrypto 案中被指控，搜索燃料庫時鎖定交易所創辦人最後出現地點
目錄 你可能想知道的事 主題重點 要點總表 後續…你可能想知道的事1. 前執法官員與 Zondacrypto 之間的關聯是否能說明該交易所如何倒閉？2. 調查人員在該交易所創辦人最後被看見的燃
FT 調查：俄羅斯 A7 利用偽造發票透過全球銀行轉移 69 億美元
前言本文摘要 為《金融時報》對俄羅斯跨境支付營運商 A7 據稱用以透過國際銀行轉移大量資金的方法所做的調查總結。根據數萬份內部文件，FT 報導 A7 透過空殼公司、偽造發票與數千個公司印章的資料庫，將
阿聯酋與瑞典合作逮捕七名涉案嫌疑人，牽涉約 710 萬美元加密貨幣洗錢網絡與包裹殺人案
目錄 您可能想知道的事 主要議題 關鍵見解表 事後... 您可能想知道的事調查人員如何利用加密貨幣追蹤來揭露洗錢與暴力有組織犯罪之間的聯繫？阿聯酋與瑞典之間的國際合作在定位與逮捕嫌疑人方面扮演
英國金融行為監管局對三處倫敦地點進行突襲，因未註冊的 P2P 加密貨幣交易
前言摘要： 9 月 10 日，英國金融行為監管局（FCA）與稅務及海關總署（HM Revenue & Customs）及大都會警察局合作，對三處疑似經營未註冊點對點（P2P）加密貨幣交易業務的
英國投入 6.76 億美元與 500 名警力 加強打擊洗錢行動
前言英國政府 已宣布顯著強化其打擊洗錢的努力。此倡議結合為期三年、5 億英鎊的資金方案，以及在警察部門、國家犯罪局（NCA）和皇家檢控署之間招募 500 名人員。該方案旨在加強調查、資產追繳與執法，特
兩位加密貨幣億萬富翁承諾捐贈 7,200 萬英鎊給改革英國黨，創歷史性捐款
前言概覽： 在為期兩天的引人注目發展中，兩位知名的加密貨幣投資者 向改革英國黨捐贈了合計 7,200 萬英鎊。觀察人士形容這些捐款的規模前所未有——金額超過去年英國所有政黨的捐款總和。本文總結了捐贈的
墨西哥當局沒收 300 部非法竊取水電的加密貨幣挖礦設備
目錄 你可能想知道的事 主要議題 重點整理表 後續…你可能想知道的事大型加密貨幣作業是否可能在偏遠地區祕密竊取公共電力基礎設施的電力？當礦場使用被盜電力時，會產生哪些法律與財務風險？主要議題墨
波蘭法院批准對 Zondacrypto 加密交易所調查中的第五名嫌疑人羈押
目錄 你可能想知道 主要議題 關鍵見解表格 後續…你可能想知道新被羈押的嫌疑人是否參與了協調行動，以挪用 Zondacrypto 的客戶資金？檢方引用哪些證據，將轉帳和房產購買與涉嫌犯罪活動連